Vous intégrez notre département Gestion et Relations Clients, au sein du Pôle des Activités et Relations Stratégiques avec le Groupe La Banque Postale.
Vous serez amené(e) à:
Veiller à l’application des règles et réglementations relatives à la lutte contre la fraude (LCF), la lutte contre la corruption (LAC), la LCB-FT et le respect des sanctions économiques et financières avec les préconisations adéquates.
Réaliser les investigations nécessaires(recherche d'informations, de documents etc.),
Evaluer le niveau de risque d'un client et définir les mesures à prendre.
Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations
En fonction de l'expertise, valider les dossiers soumis ou les transmettre à SF pour analyse complémentaire
Réaliser le suivi du portefeuille d'alertes confié et le reporting nécessaire.
Diffuser la culture et les bonnes pratiques en matière de LCB-FT, sanctions économiques et financières, LCF, LAC au sein de la DRC.
Interagir avec les différentes Directions de l’entreprise en particulier les membres des filières sécurité financière et conformité ainsi que les partenaires: consignes de traitement, sollicitations, conseil au traitement d'alerte, définition de plan d’actions.
Contribuer à l'amélioration des procédures et processus du domaine d'intervention
Animer des réunions de travail ou des ateliers au sein de la filière
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