Vos missions seront les suivantes :
* Analyser et traiter quotidiennement les alertes liées aux Personnes Politiquement Exposées (PEP), aux bénéficiaires effectifs (RCA) et aux listes de sanctions internationales.
* Réaliser les vérifications KYC nécessaires avant l'intégration des clients dans les systèmes de la banque. Vous interviendrez sur des profils variés : institutions financières, fonds d’investissement, gestionnaires d’actifs et entreprises.
* Assurer un rôle de référent et de support auprès des différentes entités de la banque, en particulier :
o Accompagner les équipes commerciales en France et à l’international dans la constitution et la complétude des dossiers KYC.
o Collaborer étroitement avec les équipes de conformité, notamment la Sécurité Financière, pour les sujets complexes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
o Interagir avec les autres équipes de gestion des risques basées à l'international.
* Identifier et signaler tout dossier sensible ou présentant des risques potentiels à l’équipe Sécurité Financière.
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