Caractéristiques du poste Mission description :
Contribuer à la surveillance des risques de conformité
Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la Conformité.
Activités principales :
- Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconise des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies.
- Traite les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais
- Analyse les dossiers issus des comités de certification et de re certification
- Réalise les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables
- Exécute les contrôles relevant de sa responsabilité
- En liaison avec le Responsable de pôle, propose et suit la mise en œuvre des actions correctrices.
Compétences techniques :
Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel..) / Indispensable,
Avoir une culture bancaire / Indispensable,
Connaître les produits bancaires et financiers, les process et règles en vigueur / Souhaitable,
Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements) / Indispensable,
Connaitre et savoir utiliser les outils métiers / Souhaitable
Compétences fonctionnelles :
01. Capacité à collaborer / Travail d'équipe
06. Capacité d'adaptation
13. Capacité à synthétiser / simplifier
15. Résilience
18. Capacité d'analyse
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