Missions
Au sein du pôle Risque Client, rattaché au Responsable de la Sécurité Financière/ Risque Client, le Chargé de Compliance Sécurité Financière Onboarding, assurera les missions suivantes :
Interlocuteur du Département de la Clientèle pour les entrées en relation Grande Clientèle Privée et Corporate
- Capacité à appréhender des montages complexes et des problématiques propres à la Gestion de Fortune Haut de gamme et Corporate
- Relations avec les Banquiers dans la cadre de l'analyse des dossiers
Prise en charge des demandes d’entrée en relation des Banquiers
- Analyse de la complétude du KYC (know Your Client) / KYB (Know Your Business) / AML TAX
- Analyse des risques de non-conformité
- Formulation d’un avis Compliance
- Secrétariat du Comité d’Entrée en Relation regroupant la Direction Générale, la Direction de la Clientèle, l’Ingénierie Patrimoniale et la Compliance
- Suivi et mise en œuvre des décisions
- Suivi des régularisations post acceptation
Assurer le contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :
- Analyser le KYC des clients de la Banque
- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées
- Assurer les mises à jour des anomalies KYC
- Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Monaco
Ville
Monaco
Télétravail
non-autorisé
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
En droit, finance, gestion, ou équivalent
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Capacité à appréhender le formalisme applicable aux structures sociales de droit monégasque et étranger
Sens de l’organisation, aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés
Capacité d’analyse et de synthèse, capacité à présenter un dossier à un Comité de Direction Générale
Sens du service vis-à-vis des différents clients (externes et internes) de la Banque
Curiosité, rigueur, confidentialité
Outils informatiques
Excellente maitrise des outils informatiques / bureautiques
Langues
Anglais et français courants
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