Description du poste
Vous disposez dune expérience confirmée en analyse et en contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, la collaboration avec les équipes internes et la gestion de dossiers KYC
Votre équipe
Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de lanalyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus dentrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique.
Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à lonboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe dOversight à Luxembourg.
Vos missions
En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournis au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.
Vous assurez la complétude KYC des tiers depuis lonboarding et durant toute la relation daffaire ou investissement et contribuez au déploiement du plan de contrôle.
Vous intervenez plus spécifiquement sur :
La gestion des dossiers KYC
1. Saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
2. Analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces
Le Contrôle de la qualité
Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :
3. Analyse & vérification des pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
4. Application des principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre dune analyse des risques
5. Mise à jour de la base référentielle et contrôle de la fiabilité des données dans les référentiels
Le Contrôle KYC
6. Suivi du plan de contrôle et des indicateurs
7. Analyse des anomalies et proposition de solutions
La Relation client
8. Réponses aux intervenants internes/externes
9. Vous êtes linterlocuteur principal des clients
La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions
Vous gérez en relation avec équipes commerciales :
10. suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales
11. suivi des saisies-attributions
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