Chargé de conformité sanctions financières - f/h

Chargé de conformité Sanctions Financières - F/H, Paris

La Banque Postale

Le département Sanctions Financières, rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP, contribue à sécuriser la banque et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT).

Notre Direction de la conformité recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières, en CDD d'une durée de 6 mois.

Chez La Banque Postale, nous avons une vision singulière de notre métier, portée par notre jeunesse, nos convictions, et notre engagement sociétal. Nous accompagnons plus d’un million de clients financièrement fragiles et sommes la première banque mondiale en RSE grâce à nos actions en finance durable. Notre groupe banque/assurance sert plus de 20 millions de clients, faisant de nous le troisième groupe du secteur en France, avec une culture d'innovation et d'engagement envers nos collaborateurs.

Voici les missions, les avantages et le salaire associés à ce poste :

Le Chargé de Conformité Sanctions Financières participe aux activités du département, couvrant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation française, européenne, ONU, OFAC, gel des avoirs) et la LCB FT (PPE, pays à haut risque). Il reporte au Responsable de pôle Sanctions Financières.

Ses responsabilités incluent :

* Analyser et investiguer les alertes dans l’outil Fircosoft, au niveau 1 ou 2, issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
* Participer à la détection des relations à risques et aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents de pays à risque.
* Contribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.
* Se référer aux procédures opérationnelles pour réaliser ses analyses et prendre les mesures appropriées, en conformité avec la réglementation et la politique du groupe.
* Réaliser des contrôles quotidiens pour sécuriser les risques réglementaires.
* Participer à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières.
* Favoriser la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions via les échanges avec les équipes de conformité, le réseau et les fonctions support.
* Proposer des améliorations dans les processus et la méthodologie d’analyse, tout en conservant un regard critique.
* Identifier et escalader les anomalies ou dysfonctionnements.
* S’informer sur les mesures de gel des avoirs et d’embargos, et participer à la veille réglementaire.
* Contribuer à la mise à jour des modes opératoires et procédures de contrôle, en proposant des améliorations.
* Participer activement aux échanges et réunions d’équipe.

Le candidat doit justifier d’une expérience en conformité, avec une connaissance des problématiques liées aux sanctions financières et/ou aux PPE, ainsi qu’une bonne compréhension de l’environnement bancaire et organisationnel.

Compétences requises :

* Analyse, rigueur et documentation
* Bonne connaissance des activités bancaires et de l’environnement des paiements
* Capacités de communication, synthèse, et formulation d’analyse
* Compréhension des risques et environnement de contrôle
* Adapatabilité, initiative, esprit d’équipe
* Connaissance de la réglementation sur les sanctions financières, embargos, LCB FT

La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, en offrant un accès sans discrimination à tous ses métiers.

#J-18808-Ljbffr