Au sein d'une équipe de 7 personnes, vos principales missions seront les suivantes :
1/ Contrôle permanent du processus blanchiment, financement du terrorisme, et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale :
- Vous assurez le pilotage et le suivi de la déclinaison du plan de contrôle permanent LCB-FT auprès des directions, métiers, prestataires externalisés.
-Vous menez les contrôles de second niveau relevant de la responsabilité de la sécurité financière centrale et proposez des recommandations d’amélioration des processus et dispositifs;
- Vous pilotez la cartographie des risques de LCB-FT et veillez à la supervision du processus de contrôle permanent auprès des correspondants risques opérationnels.
2/ Contrôle de dossiers et traitement des alertes :
- Vous instruisez les dossiers les plus complexes dans le cadre du système d'escalade par les réseaux, la gestion ou les analystes LCB-FT en local ;
- Vous procédez à l’analyse et aux réponses des questions sur les procédures applicables adressées à la BG d’équipe;
- Vous contribuez à la préparation des déclarations de soupçons et vous assurez le suivi des dossiers ou clients sensibles.
3/ Vous contribuez au déploiement et à l’animation des dispositifs et des parties prenantes
- Vous conseillez les Directions et métiers sur l'application des mesures dans ce domaine;
- Vous participez auprès des Directions et métiers à la mise à jour des référentiels et procédures;
- Vous définissez avec les Directions concernées les actions de maîtrise à mettre en œuvre;
- Vous contribuez à la maîtrise des risques sur d'autres dispositifs de prévention de risque de sécurité financière et éthique des affaires dans le cadre de la transversalité des activités de la Direction Conformité et Ethique des Affaires.
4/Vous contribuez également à sécuriser les différents projets du Groupe en matière de LCB-FT, lutte contre l'évasion fiscale; et vous contribuez avec l’équipe et le manager aux demandes d’évolution et suivi des outils auprès de la MOA règlementaire, notamment dans le cadre du projet Groupe de plateformisation.De formation Bac + 5 dans le domaine Juridique, Conformité et/ou Contrôle interne, vous avez développé une expérience similaire dans le secteur des Assurances et/ou Banques.
Vous maîtrisez la méthodologie de contrôle interne
Vous avez une connaissance de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la mise en œuvre opérationnelle
Vousavez une connaissance de la réglementation relative à la lutte contre l'évasion fiscale et l'échange d'informations fiscales automatisées
Vous maitrisez les montages d'investissements complexes faisant intervenir des produits d'assurance vie, de capitalisation, d'épargne retraite ainsi que de santé/prévoyance avec des personnes physiques et/ou morales
Vous avez une bonne connaissance de l'environnement économique et juridique des opérations patrimoniales (cessions, donations, successions..) ainsi que des risques liés au terrorisme et sanctions nationales ou internationales
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