Analyste fraude (h/f)

L'Agence Adecco Tertiaire recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans le secteur financier :

Un CHARGE DE CONFORMITE H/F

Vous intégrez l'équipe de conformité pour soutenir les activités de contrôle et de validation des données clients en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Traitement et Validation des Listes d'Export Excel :

- Réception et organisation : Récupérer et classer les listes d'export de données clients depuis les systèmes internes
- Vérification des données : Contrôler la complétude et la cohérence des informations (identité, date de naissance, adresse, identifiant client, etc)
- Formatage et normalisation : Structurer les données selon les standards de conformité interne
- Identification des anomalies : Détecter les erreurs, doublons ou données manquantes
- Documentation : Tracer l'origine et la date de traitement des fichiers pour audit
Contrôle sur Base de Données de Sanctions :

- Interrogation base de listes de sanctions : Consulter liste World Check One.
- Comparaison et matching : Appliquer des critères de recherche (nom, prénom, date de naissance, nationalité, etc.) pour identifier les correspondances potentielles
- Gestion des faux positifs : Analyser les alertes, documenter les causes et valider ou rejeter les faux positifs
- Escalade en cas de hit : Signaler immédiatement tout risque détecté au responsable conformité
- Archivage des résultats : Conserver les traces des vérifications pour justification réglementaire
Demande de Documents Complémentaires aux Membres/Clients :

- Identification des manques : Repérer les dossiers clients incomplets ou comportant des risques LCB-FT
- Communication client : Rédiger des emails/correspondances pour demander des documents
- Suivi des demandes : Relancer les clients suite aux délais non respectés
- Contrôle de réception : Valider la conformité des documents reçus avant intégration au dossier
- Documentation du suivi : Noter toutes les interactions et réponses reçues
Contrôle de Provenance de Fonds et Suivi via Google Sheet

Nous vous proposons :

- Mission d'intérim à pourvoir dès que possible pour une durée d'un mois dans un premier temps, renouvelable
- 35 heures/semaine
- Rémunération fonction du profil et des l'expérience - Entre 1940€ et 2075€ bruts
- Poste basé à Bègles

Vous avez le profil recherché et cette mission vous intéresse ? Merci de postuler directement sur cette annonce avec un CV actualisé !

- Maîtrise des outils google, suite Microsoft (création de listes, filtrage, tri, formules de base)
- Aisance avec les bases de données et systèmes de requêtes
- Capacités de communication écrite : rédaction de mails professionnels clairs et concis
- Forte rigueur administrative et attention aux détails
- Respect strict de la confidentialité et des procédures de sécurité
- Autonomie et capacité d'organisation
- Capacité à gérer les priorités et la pression
- Connaissance de la réglementation LCB-FT serait un plus
- Tableaux Excel (création, manipulation, filtrage)