Tracfin : enqueteur financier

Ministère de l'\u00C9conomie, des Finances et de la Souverainet\u00E9 industrielle et num\u00E9rique


Description du poste

Le d\u00E9partement lutte contre la d\u00E9linquance et la criminalit\u00E9 cyber, \u00E9conomique et financi\u00E8re.

Il conduit les investigations visant \u00E0 r\u00E9primer le blanchiment de capitaux et \u00E0 entraver les atteintes aux biens, la d\u00E9linquance astucieuse, les atteintes \u00E0 la probit\u00E9, les infractions en mati\u00E8re de corruption publique et priv\u00E9e, les infractions \u00E0 l\u2019encontre de personnes morales, les infractions boursi\u00E8res et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalit\u00E9, les ing\u00E9nieries complexes frauduleuses. Ce d\u00E9partement produit et transmet des notes \u00E0 l\u2019autorit\u00E9 judiciaire et aux autorit\u00E9s administratives.


Responsabilit\u00E9s

Sous l\u2019encadrement de la cheffe d\u2019\u00E9quipe, le candidat mènera des travaux d\u2019enqu\u00EAtes financi\u00E8res portant sur des soci\u00E9t\u00E9s, groupes de soci\u00E9t\u00E9s et organismes \u00E0 but non lucratif. Il aura la charge d\u2019exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires \u00E9trangers...), de les analyser, de les enrichir, notamment par :
- la consultation de nombreuses bases de donn\u00E9es
- l\u2019analyse des donn\u00E9es financi\u00E8res et comptables
- l\u2019exercice de droits de communication
- le recours \u00E0 divers outils d\u2019appui aux enqu\u00EAtes.


Collaborations et rapports

Ce travail d\u2019enqu\u00EAte se traduit par la r\u00E9daction de notes d\u2019information \u00E0 l\u2019autorit\u00E9 judiciaire, mais aussi \u00E0 d\u2019autres administrations, notamment fiscales et douani\u00E8res, \u00E0 des autorit\u00E9s ind\u00E9pendantes, \u00E0 d\u2019autres services de renseignement, ainsi qu\u2019aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) \u00E9trang\u00E8res avec lesquelles Tracfin collabore \u00E9troitement.


Conditions particuli\u00E8res d\u2019exercice

Habilitation Très Secret.


Profil recherch\u00E9

Dipl\u00F4m\u00E9 d\u2019un Master d\u2019\u00E9cole de commerce, d\u2019une \u00E9cole d\u2019ing\u00E9nieur, d\u2019une universit\u00E9 ou d\u2019IEP, vous disposez de connaissances comptables et d\u2019analyse financi\u00E8re solides. De tr\u00E8s bonnes qualit\u00E9s r\u00E9dactionnelles, de rigueur, de synth\u00E8se, ainsi que la ma\u00EEtrise d\u2019Excel seront n\u00E9cessaires pour produire des notes d\u2019information et de renseignement de qualit\u00E9, claires et exploitables par leurs destinataires.

Vous \u00EAtes organis\u00E9, m\u00E9thodique, autonome, \u00E0 l\u2019\u00E9coute, avec une r\u00E9elle curiosit\u00E9 intellectuelle, une forte capacit\u00E9 d\u2019adaptation et d\u2019analyse.

Une premi\u00E8re exp\u00E9rience professionnelle comme auditeur financier, consultant, collaborateur en expertise comptable ou dans un cabinet de Forensic est souhait\u00E9e.

Des connaissances en droit des soci\u00E9t\u00E9s ou en droit p\u00E9nal seraient appréci\u00E9es.


Comp\u00E9tences du candidat

* CONNAISSANCES - Contr\u00F4le, audit et\u00E9valuation
* CONNAISSANCES - Droit/r\u00E9glementation
* CONNAISSANCES - \u00C9conomie/finances
* SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donn\u00E9e, une situation, un dispositif
* SAVOIR-FAIRE - Communiquer
* SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexit\u00E9
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