Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée internationale, un.e Responsable Conformité Financière et Métiers, dans le cadre d'un recrutement en CDI.
Rattaché.e au Directeur de la Conformité, vous avez pour mission de superviser la sécurité financière (LCB-FT, sanctions-embargos...). A ce titre, vous assurez les activités suivantes :
Coordonner le dispositif LCB-FT, embargos/sanctions de la Banque : filtrage, profilage, contrôles KYC, surveillances des transactions et toute autre activité liée à la coordination du dispositif LCB-FT
Animer le dispositif en proposant des évolutions et en mettant en oeuvre des actions visant à améliorer le dispositif
Superviser l'équipe en charge de la surveillance LCB FT, embargos/sanctions
Assurer la tenue à jour des procédures de LCB-FT et contrôler leur application effective
Assurer la conformité de la Banque en matière de sanctions LCB-FT nationales et internationales
Veiller à la tenue à jour des listes de surveillance de la Banque (LCB FT, embargos/sanctions, PPE...)
Optimiser et participer à tous les projets d'évolution des outils sur le périmètre LCB-FT. Remonter et suivre la résolution des éventuels incidents affectant le fonctionnement des outils de surveillance
Prendre en charge toutes les requêtes des correspondants bancaires en matière de LCB-FT. Assurer le rôle de déclarant et correspondant de la Banque auprès de TRACFIN et prendre en charge les requêtes de l'ACPR et toute requête des autorités en matière de LCB-FT.
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