Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils
de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions
judiciaires ;
Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie.
Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.
Experience: 2 An(s)
Compétences: Collecter les informations sur la situation d'un bénéficiaire,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité,Analyser la recevabilité d'une demande de crédit,Évaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
Langues: Anglais souhaité
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de créativité, d'inventivité : Capacité à créer, imaginer quelque chose de nouveau (nouveau produit, nouvelle solution, …).
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
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