Votre rôle sera, dans le cadre de votre mission, d'établir une proposition de décision sur un dossier (classement sans suite ou soupçon) et de la documenter aux seins des outils internes :
Votre rôle en tant qu'investigateur consiste à indiquer :
- Le nombre d'opérations repérées comme atypiques au débit/au crédit,
- Le montant total des opérations repérées comme atypiques au débit/au crédit, la typologie des opérations, le caractère récurrent ou non, le montant important d'une opération,
- Le montant total des opérations atypiques qui demeurent non justifiées au débit et au crédit
Profil :
- Avoir fait de l'analyse transactionnelle, c'est à dire, l'analyse de mouvement bancaires au crédit et au débit sur les comptes courants des personnes physiques.
- Expérience minimum de 2 ans sur du traitement d'alertes LCB-FT
- Vous êtes disponible à partir du 1er juillet
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