La Direction de la conformité a pour mission d'assister ou d'agir au nom de la Direction Générale du Groupe Indosuez dans la gestion effective des risques de non-conformité.
Elle contribue à la mise en conformité des activités et opérations du Groupe Indosuez ainsi que du personnel avec les lois et règlements en vigueur, les règles internes et externes, ainsi que les normes professionnelles et éthiques en matière bancaire et financière applicables aux activités du Groupe Indosuez, pouvant entraîner des sanctions pénales ou réglementaires, des litiges avec des clients et, plus généralement, un risque de réputation
En tant que Responsable de laLutte contre la Fraude et la Corruption, vous serez rattaché(e) au Département Sécurité Financière et en charge de coordonner les fonctions suivantes :
Vos missions consisteront à prendre encharge de la gestion effective des risques de fraude et corruption au travers de la mise en oeuvre et le suivi d'un dispositif fédéral et local approprié incluant l'identification des risques, la mise en place des contrôles appropriés ainsi que l'établissement des KRI et reporting adéquats.Vous serez responsable de la mise en conformité du dispositif avec les lois et règlements en vigueur, ainsi que les normes professionnelles et éthiques et des interactions avec Crédit Agricole SA et CA-CIB.
Vous superviser les Responsables lutte contre la fraude et la corruption des entités (CAIS, CAIWE, CFM) et rapporte à la Responsable Conformité Groupe.
Les fonctions détaillées Métier incluent entre autres :
1. Organisation et supervision :
- Point de situation CCI/CMC, Direction et CASA/CACIB, Supervision des entités, Contrôles réguliers sur place (missions de supervision - déploiement à étudier), Définition et suivi de KRI / KPI
2. Prévention :
- Mise à jour des cartographies des risques, Revue et suivi du plan de contrôle commun et remontée des résultats au niveau Métier, Suivi des plans d'actions au niveau Métier, Gestion des projets métier de revue et d'amélioration des dispositifs anti fraude et anti corruption, Gestion de projets locaux de renforcement des processus et mesures de prévention, Formation et sensibilisation, Veille réglementaire
3.Détection :
- Revue des dispositifs d'alertes- Suivi et centralisation de signaux faibles
4. Traitement :
- Suivi des cas de fraude locaux, remontée aux instances appropriées, participation aux investigations tant que besoin
5. Management :
- Gestion des Responsable Fraude locaux et du Spécialiste Fraude/ Corruption Métier
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