Vous travaillerez au sein d'une équipe de5 personnes qui intervient sur 3 sujets principalement : juridique - contentieux - conformité de CNP Caution.
Activités principales du poste à pourvoir :
- Mettre à jour les procédures de conformité, les cartographies des risques, les conventions de partenariat et les reportings.
- Améliorer les processus et les contrôles du service.
- Effectuer des contrôles pour détecter les problèmes et proposer des actions correctives.
- Promouvoir la culture de conformité et les bonnes pratiques au sein de l'entreprise.
- Mener des investigations sur les dossiers de LCB-FT et documenter les résultats.
- Contribuer aux contrôles de second niveau, à la gestion des mesures de gel des avoirs et aux déclarations de soupçon.
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