Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, une structure de financement spécialisée de renom, recherche un(e) Chargé(e) de Conformité LCB-FT pour rejoindre ses équipes. En tant que Chargé(e) de Conformité LCB-FT, vos missions seront :
* Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ;
* Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ;
* Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ;
* Contribuer à la réalisation de reportings (KPIs) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ;
* Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes ;
* Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;
* Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur.
Poste en intérim à pourvoir immédiatement dans un environnement dynamique.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.