Au sein de la Direction Sécurité Financière et directement rattaché au Responsable Sécurité Financière (Responsable LCB-FT), le chargé de Sécurité Financière joue un rôle central dans la mise en œuvre opérationnelle du dispositif LCB-FT (KYC, transaction monitoring, filtrage sanctions) dans un environnement fortement tourné vers l'international.
Responsabilités principales au sein d'une équipe de 4 chargés de Sécurité Financière :
* Réalisation des due diligences KYC & KYS des clients et fournisseurs de l'établissement (onboarding, périodique et sur évènement) ;
* Traiter les alertes issues des outils de Transaction Monitoring et de Sanction Screening (sanctions, PPE, adverse media);
* Analyser les opérations nécessitant une validation préalable de la Sécurité Financière ;
* Rédiger les déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
* Traiter les réquisitions et droits de communications reçus par l'établissement;
* L'assistance et conseil aux collaborateurs de l'entreprise sur le périmètre de la Sécurité Financière ;
* Contribuer à toute tâche de traitement et/ou d'analyse liée au département (ex : étude pays).
* Bac +5 minimum en droit, finance, audit, conformité ou école de commerce avec spécialisation réglementaire et/ou risque.
* Certification professionnelle en LCB-FT ou conformité (AMF, ACAMS ; etc.) appréciée.
* Première expérience réussie (minimum 3 ans) dans le domaine de la Sécurité Financière et/ou le KYC
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