Tracfin: enquêteur financier réseaux de blanchiment h/f

Description du poste

Au sein du département de lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière l'enquêteur conduit des investigations permettant notamment d'identifier des réseaux de blanchiment de capitaux utilisant différents vecteurs dont le cas échéant des cryptoactifs.
Au sein de ce département et sous l’autorité du chef d’unité, le/la titulaire du poste aura notamment les missions suivantes :
- effectuer une analyse enrichie des déclarations de soupçons mises en enquête afin de confirmer ou d’infirmer les soupçons déclarés par les assujettis et de cerner les éventuelles infractions pénales et leurs sous-jacents potentiels ;
- effectuer tous les actes d’investigation nécessaires à l’enquête et en particulier une analyse financière à partir de flux en monnaie fiat et éventuellement en cryptoactifs ;
- rédiger une note à destination de l’autorité judiciaire présentant l’ensemble des éléments d’environnement et financiers susceptibles de caractériser une ou plusieurs infractions pénales ;
- répondre aux demandes de nos partenaires judiciaires, administratifs et internationaux ;
- traiter les dossiers en enquête selon les priorités définies par sa hiérarchie ;
- rendre compte utilement à sa hiérarchie de l’état d’avancement de ses dossiers.
Il est attendu de la part du/de la titulaire une grande capacité de travail, une autonomie et des qualités professionnelles exemplaires. Une bonne connaissance du secteur et du fonctionnement des cryptoactifs serait appréciée.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation Très Secret.

Description du profil recherché

Rigoureux, expérimenté et autonome, le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes financières et juridiques à forte valeur ajoutée et faire preuve d’esprit d’initiative pour mener à bien ses investigations. Le/la candidat(e) doit posséder :
- une maîtrise des outils informatiques et en particulier d’Excel ;
- un intérêt fort pour l’enquête et la matière financière ;
- une bonne connaissance des infractions économiques ;
- une maîtrise de l’anglais à l’écrit (niveau B2 minimum) ;
- de très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ;
- une connaissance et une appétence pour l’écosystème cryptoactif serait appréciée ;
- un sens de l’autonomie au sein de son unité et du respect de sa hiérarchie ;
- une grande discrétion dans la totalité de ses missions.

Temps Plein

Oui

Autres

Poste ouvrant droit à la NBI

Non

Compétences candidat

Compétences

1. CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation
2. CONNAISSANCES - Droit/réglementation
3. CONNAISSANCES - Économie/finances
4. SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
5. SAVOIR-FAIRE - Communiquer
6. SAVOIR-FAIRE - Contrôler
7. SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
8. SAVOIR-FAIRE - Rédiger
9. SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse
10. SAVOIR-ÊTRE - Être persévérant
11. SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
12. SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'organisation

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Langues

Anglais (Autonome)