Banque centenaire, indépendante et familiale, Delubac & Cie s'appuie sur l'expertise pointue de ses équipes pour accompagner dirigeants, institutionnels et particuliers, pour leurs besoins professionnels comme personnels.
Pionnière & innovante : 1è banque française enregistrée PSAN, experte en cryptoactifs et fintech.
Expertise reconnue sur des marchés à forte valeur ajoutée : entreprises en difficulté, pays sensibles, tech & Web3, administrateurs de biens
Valorisation de l'esprit d'initiative : des projets stimulants et ambitieux, et dans tous les départements
Banque à taille humaine : 450 collaborateurs engagés sur tout le territoire français et des circuits courts de décision
Développement soutenu, notamment à l'international : expansion pour accompagner des clients sur des marchés variés.
Notre ADN ? Audace, singularité, pugnacité. Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring.
Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a posteriori, la rédaction des examens renforcés et des déclarations de soupçon à destination de TRACFIN, et d'avis sur opérations avec les pays sensibles, et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.
Missions :
L'alternant LCB-FT - Correspondance bancaire a pour rôle et mission de participer à :
- L'analyse des alertes générées par l'outil de surveillance des transactions a posteriori dans le respect de la réglementation en vigueur LCB-FT ;
- Le traitement des alertes générées par l'outil de filtrage des messages ;
- La rédaction d'examens renforcés et de propositions de déclarations de soupçon.
- De manière ponctuelle, il/elle participera à :
· La veille réglementaire ;
· La préparation des indicateurs de suivi de l'activité ;
· La mise à jour des procédures et modes opératoires du service ;
· L'amélioration du dispositif de LCB/FT.
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