GROUPE RIFSEEP : 3
Vos activités principales:
Collecter et synthétiser la documentation en source ouverte relative aux objectifs ciblés par les enquêtes de blanchiment international visant des personnes politiquement exposées étrangères,exploiter, analyser et synthétiser les éléments probatoires issus de la procédure judiciaire: contrats de toute nature, relevés bancaires, documents de conformité, comptabilité et tout autre document de nature financière, souvent rédigés en anglais. Ces documents peuvent notamment être issus de perquisitions ou de demandes de coopération internationale,préparer et participer aux réunions avec les magistrats spécialisés et les homologues étrangers,faire des recherches en sources ouvertes (OSINT),être pleinement intégré dans un groupe d’enquêtes et participer aux investigations des enquêteurs,excepté les actes relevant de la compétence propre des agents et des officiers de police judiciaire, être ponctuellement impliqué sur les sujets stratégiques de l'Office, y compris en lien avec le blanchissement du trafic de stupéfiants ou les escroqueries de grandes envergure.
Votre environnement professionnel
La direction nationale de la police judiciaire assure le pilotage des missions de police judiciaire sur l’ensemble du territoire et contribue à la prévention et à la répression de toute forme de criminalité et de délinquance. Elle participe à la lutte antiterroriste et anime la filière judiciaire dans son ensemble. Elle s’appuie sur des services centraux et territoriaux chargés du traitement de la criminalité dans ses formes les plus complexes et les plus graves.
Activités du service :
L’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF), est un service central de la Direction Nationale de la Police Judiciaire spécialisé dans les enquêtes du haut du spectre sur les réseaux de blanchiment. En son sein, le groupe d’enquête dit des « Biens Mal Acquis » est spécialisé dans les enquêtes de blanchiment en France de faits de corruption et de détournement de fonds publics commis à l’étranger. Les enquêtes diligentées portent plus particulièrement sur l’argent illégalement obtenu, ensuite réinvesti en France via notamment l’acquisition de biens immobiliers de grand luxe.
Composition et effectifs du service :
L’OCRGDF dispose d’un effectif de 63 personnes, principalement des policiers actifs, répartis au sein de plusieurs sections/groupes : section de lutte contre leblanchiment et le financement du terrorisme, section de lutte contre les escroqueries et les fraudes communautaires, plate-forme d’identification des avoirs criminels, groupe des biens mal acquis.
Liaisons hiérarchiques :
Chef et adjoint du groupe des Biens Mal Acquis
Liaisons fonctionnelles :
Chefs de section et chefs de groupe de l’office
Direction de l’OCRGDF: chef de service et adjoints
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