Auditeur lcb-ft (f/h)

Au sein de la Cellule LCB-FT de l’Equipe Conformité, et sous la responsabilité de son manager, il exerce les activités suivantes :

1. Sur la partie normative :

* Assurer la veille juridique et règlementaire en matière de LCB-FT ;
* Participer à l’élaboration et mise à jour des procédures LCB-FT d’AXA France ;
* Participer à l’analyse des dossiers sur lesquels la Cellule LCB-FT est sollicitée ;
* Participer à la conception et l’animation des sessions de formations et sensibilisation des acteurs de la filière LCB-FT et des opérationnels ;
* Valider les documents contractuels ainsi que les conventions conclus avec les distributeurs sur les aspects LCB-FT.

2. Sur la partie opérationnelle :

* Il effectue sur l’outil Tracfin (« Ermes ») les déclarations de soupçon (DS) à partir notamment des éléments transmis par les correspondants Tracfin et référents LCB-FT et après analyse du dossier ;
* Il s’assure de l’exhaustivité des éléments produits : il partage les informations nécessaires aux fins de l’analyse du dossier avec les correspondants Tracfin/référents LCB-FT susceptibles d’être concernés et vérifie systématiquement s’il s’agit d’un client commun à plusieurs entités d’AXA France et procède aux échanges d’informations le cas échéant ;
* Il veille à la conformité et à la complétude des DS au regard des exigences de la règlementation applicable et des éventuelles demandes de Tracfin ;
* Il veille à leur traçabilité, assure une conservation sécurisée des DS et de tous les éléments s’y rapportant ;
* Il est en charge d’alimenter les suivis d’activité et les reportings concernant l’activité déclarative d’AXA France, notamment à destination de l’Anti Money Laundering Officer (AMLO) et s’assure que ce dernier est informé sans délai de toute anomalie, dysfonctionnement ou dossier sensible. Il participe à l’animation de la famille LCB-FT (comités téléphoniques correspondants TF, plénières LCB-FT, formations LCB-FT) ;
* Il participe aux contrôles L1 sur l’activité déclarative et ce afin de s’assurer globalement de sa fiabilité.

En outre, en fonction de l’activité de la Cellule LCB-FT, et de façon non limitative : (i) Il intervient dans le processus d’approbation des clients PPE ou établis dans les pays à haut risque, (ii) il prend en charge la détection et l’analyse des clients présentant du Negativ média/HRC, (iii) il est amené à intervenir sur les alertes LFT et le traitement des personnes sous Sanctions.


Compétences techniques :

* Avoir une bonne connaissance de lenvironnement règlementaire avec une appétence aux sujets LCB-FT ;
* Être capable d’analyser des dossiers et schémas complexes ;
* Avoir une solide expérience opérationnelle sur les différentes branches de l’assurance ;
* Avoir une bonne connaissance des SI AXA France (Salesforce, Axapac, GED) ;
* Être à l’aise en matière de reportings et suivi de l’activité opérationnelle ;
* Savoir mesurer les risques et enjeux ;


En support du manager :

* Savoir élaborer des outils de suivi d’activité (Maitrise d’Excel et PPT) ;
* Identifier les dysfonctionnements, alerter à bon escient et être force de proposition sur les actions de remédiation.


Compétences professionnelles recherchées :

* Esprit de synthèse et d’analyse ;
* Qualités rédactionnelles ;
* Rigueur et maîtrise des délais ;
* Aisance orale et pédagogie, bon relationnel (adapter sa communication à ses interlocuteurs internes ou externes et ainsi qu’au contexte).


J-18808-Ljbffr