Expert aml/kyc

HACA Partners en bref

Notre Société


Créée en 2016, HACA Partners est une société de révision agréée (supervisée par la CSSF) offrant des services spécialisés dans les domaines suivants :

* Audit externe
* Audit interne
* Réglementation & Conformité
* Gestion des risques
* Conseil (Transactions Services, Évaluation, Corporate Finance, Conseil IT, ESG, etc.)


Depuis sa création, le cabinet est en constante évolution et compte aujourd’hui 120 professionnels possédant en moyenne plus de 12 ans d’expérience, au service d’une base diversifiée de plus de 470 clients issus de différents secteurs (sociétés de gestion de fonds d’investissement, fonds d’investissement, banques, assurance, etc.).


HACA Partners a pour objectif de fournir à ses clients les services de professionnels hautement qualifiés offrant un large éventail d'expérience et d'expertise.


Fondée en 2023, HACA Partners Consulting France, filiale de sa maison-mère luxembourgeoise, est un cabinet de conseil qui met son expertise et ses ressources au service de ses principaux domaines d'activité: audit interne, réglementation et conformité, gestion des risques, valorisation d’entreprises, transaction services (due diligence process), et autres services de conseil.


Au sein de l'équipe de Paris, nous développons une nouvelle ligne d'activité autour du poste de responsable de la conformité AML/CFT agissant en tant que RCCI (« Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne ») dans le secteur des institutions financières, assumant le mandat de RCCI mais fournissant également une assistance aux responsables de la conformité dans leurs tâches opérationnelles.


Votre rôle

Au sein de l'équipe Réglementation et conformité, vous serez chargé(e) de différentes tâches, dont voici une liste non exhaustive :

* Rédiger, réviser et mettre en œuvre les politiques, procédures et contrôles AML/KYC,
* Préparer et présenter des évaluations des risques AML/CFT et des rapports AML périodiques aux conseils d'administration et aux régulateurs (AMF, ACPR),
* Préparer et soumettre les questionnaires réglementaires (ACPR/AMF),
* Assistance aux clients et aux RCCI externes dans le cadre de leurs obligations opérationnelles et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/KYC),
* Réalisation d'analyses des lacunes des cadres AML/CFT et KYC,
* Réalisation d'examens KYC détaillés et de contrôles AML/CFT auprès des clients, des investisseurs et des prestataires de services tiers,
* Réalisation de vérifications préalables des clients (DDC) et de vérifications préalables renforcées (DDE), y compris la vérification de la propriété effective et le filtrage des sanctions/médias défavorables,
* Diriger des équipes et soutenir le département Réglementation et conformité au sens large,
* Préparer et présenter des évaluations des risques AML/CFT et des rapports AML périodiques aux conseils d'administration et aux régulateurs, y compris répondre aux demandes ponctuelles,
* Dispenser des formations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le KYC et promouvoir la sensibilisation à la conformité.


Votre profil

* Diplôme universitaire ou d'une école de commerce en finance, économie, droit ou équivalent.
* Expérience avérée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (minimum 5 ans) dans le secteur des services financiers (par exemple, banques, gestionnaires d'actifs ou cabinets d'assurance) fortement souhaitée.
* Une connaissance approfondie des exigences réglementaires AML/CFT en France et dans l'UE, avec un accent particulier sur les réglementations sectorielles (OPCVM, AIFMD, MiFID II) et leurs implications en matière d'AML/KYC, est un atout majeur,
* Excellentes compétences en communication, avec la capacité de fournir des rapports et des recommandations clairs et axés sur les solutions aux clients et aux cadres supérieurs,
* Solides compétences analytiques et logiques en matière de résolution de problèmes,
* Maîtrise de l'anglais et du français, la maîtrise d'autres langues est un atout,
* Les certifications professionnelles en matière de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent ou de KYC (certification AMF) sont considérées comme un atout majeur.


Ce que nous offrons


* Une entreprise jeune et dynamique
* Des clients variés et stimulants
* Une courbe d’apprentissage rapide grâce à des professionnels expérimentés et à des formations internes
* Un environnement de travail convivial
* Une flexibilité dans l’organisation du travail (télétravail possible)
* Une rémunération compétitive avec avantages complémentaires