Prise en charge de l'alerte Lutte contre le Blanchiment.
Analyse initiale
* Étudier : Origine, destination, justification économique des transactions.
* Vérifier : Cohérence avec le profil client.
* Contact client possible mais non obligatoire.
Analyse approfondie
* Étudier le compte sur 12 mois minimum.
* Recherches externes.
* Vérifier autres comptes/personnes liées.
Si besoin → Examen renforcé.
Vos capacités d'analyse sont reconnues et vous permettent de vous assurer de la viabilité d'un dossier.
Vous avez également le sens du travail en équipe.
Vous avez déjà une expérience dans ce domaine ? C'est bien Vous n'en avez pas ? Ce n'est pas grave ! Vous avez sûrement d'autres cordes à votre arc, organisation, rigueur, adaptabilité et ponctualité c'est ce que nous recherchons !
Nous formons et accompagnons tous nos collaborateurs sur l'ensemble des postes et nous mettons un point d'honneur au suivi de la montée en compétences.
Plus que votre parcours, c'est votre motivation et votre personnalité qui feront la différence.
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