Missions
L’Alternant Chargé de Compliance Sécurité Financière Revue des comptes a un rôle d’assistance et de support aux Compliance Officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Risque Client.
Les missions sont les suivantes :
• Assurer le contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :
Analyser le KYC des clients de la Banque;
Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;
Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;
Assurer les mises à jour des anomalies KYC ;
Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles ;
Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ;
• Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Monaco
Ville
Monaco
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Bac + 5 - Master en sécurité financière ou droit bancaire
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Sens de l’organisation, aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés
Curiosité, rigueur, esprit d’analyse et capacité de synthèse
Outils informatiques
Maîtrise des outils bureautiques (pack Office – Business Intelligence)
Langues
Anglais courant
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