Au sein du pôle Risque Client, rattaché au Responsable de la Sécurité Financière/ Risque Client, le Chargé de Compliance Sécurité Financière Onboarding, assurera les missions suivantes:
Interlocuteur du Département de la Clientèle pour les entrées en relation Grande Clientèle Privée et Corporate
- Capacité à appréhender des montages complexes et des problématiques propres à la Gestion de Fortune Haut de gamme et Corporate
- Relations avec les Banquiers dans la cadre de l'analyse des dossiers
Prise en charge des demandes d’entrée en relation des Banquiers
- Analyse de la complétude du KYC (know Your Client) / KYB (Know Your Business) / AML TAX
- Analyse des risques de non-conformité
- Formulation d’un avis Compliance
- Secrétariat du Comité d’Entrée en Relation regroupant la Direction Générale, la Direction de la Clientèle, l’Ingénierie Patrimoniale et la Compliance
- Suivi et mise en œuvre des décisions
- Suivi des régularisations post acceptation
Assurer le contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque:
- Analyser le KYC des clients de la Banque
- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées
- Assurer les mises à jour des anomalies KYC
- Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques
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