Dans le respect du cadre réglementaire et des procédures internes, vous intervenez notamment sur :
* L’analyse des virements sortants dans le cadre des obligations LCB-FT
* Les échanges avec les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et les clients en cas d’anomalie ou de demande incomplète
* La collecte et le contrôle des pièces justificatives manquantes
* Le traitement et le suivi des transferts entrants, avec relances auprès des contreparties et des teneurs de comptes
* La gestion et le suivi des dossiers de succession en lien avec les différentes parties prenantes (teneur de compte, CIF, notaires)
* La vérification de la conformité des demandes du dépositaire
* L’analyse et le contrôle des dossiers liés aux SCPI
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