Responsable fraude et corruption h/f

Missions

La Direction de la conformité a pour mission d’assister ou d’agir au nom de la Direction Générale du Groupe Indosuez dans la gestion effective des risques de non-conformité.
Elle contribue à la mise en conformité des activités et opérations du Groupe Indosuez ainsi que du personnel avec les lois et règlements en vigueur, les règles internes et externes, ainsi que les normes professionnelles et éthiques en matière bancaire et financière applicables aux activités du Groupe Indosuez, pouvant entraîner des sanctions pénales ou réglementaires, des litiges avec des clients et, plus généralement, un risque de réputation

En tant que Responsable de la Lutte contre la Fraude et la Corruption, vous serez rattaché(e) au Département Sécurité Financière et en charge de coordonner les fonctions suivantes :

Vos missions consisteront à prendre en charge de la gestion effective des risques de fraude et corruption au travers de la mise en œuvre et le suivi d’un dispositif fédéral et local approprié incluant l’identification des risques, la mise en place des contrôles appropriés ainsi que l’établissement des KRI et reporting adéquats. Vous serez responsable de la mise en conformité du dispositif avec les lois et règlements en vigueur, ainsi que les normes professionnelles et éthiques et des interactions avec Crédit Agricole SA et CA-CIB.
Vous superviser les Responsables lutte contre la fraude et la corruption des entités (CAIS, CAIWE, CFM) et rapporte à la Responsable Conformité Groupe.
Les fonctions détaillées Métier incluent entre autres :


1. Organisation et supervision :
- Point de situation CCI/CMC, Direction et CASA/CACIB, Supervision des entités, Contrôles réguliers sur place (missions de supervision – déploiement à étudier), Définition et suivi de KRI / KPI


2. Prévention :
- Mise à jour des cartographies des risques, Revue et suivi du plan de contrôle commun et remontée des résultats au niveau Métier, Suivi des plans d’actions au niveau Métier, Gestion des projets métier de revue et d’amélioration des dispositifs anti fraude et anti corruption, Gestion de projets locaux de renforcement des processus et mesures de prévention, Formation et sensibilisation, Veille réglementaire


3.Détection :
- Revue des dispositifs d'alertes- Suivi et centralisation de signaux faibles

4. Traitement :
- Suivi des cas de fraude locaux, remontée aux instances appropriées, participation aux investigations tant que besoin


5. Management :
- Gestion des Responsable Fraude locaux et du Spécialiste Fraude/ Corruption Métier



Compléments

Le Responsable du dispositif anti-fraude et anti-corruption est également Responsable Fraude / Corruption local de l’entité CAI, en particulier des activités de la Business Unit France. A ce titre, les fonctions incluent, entre autres :
- Déploiement opérationnel de toutes les actions de prévention et de détection au niveau de la Business Unit France (cf. ci-dessus) ;
- Remontées des sujets significatifs aux instance locales et au niveau du Métier Fraude ;
- Gestion des projets locaux de la Business Unit France et déclinaison locale des projets Métier ;
- Prise en charge le traitement des alertes et cas de fraude / corruption, remontée des cas au niveau de Crédit Agricole SA si applicable, saisie des alertes fraude/ corruption dans l’outil dédié (Astro) selon les seuils applicables.

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS 8ème

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation Type Master

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Expérience dans une banque, idéalement dans un poste similaire ou dans l'audit interne /une fonction de contrôle ayant traité des enjeux de cas de fraude/corruption
Expérience dans un environnement international
Diplômes CFE, CIA, CRMA ou d'expert-comptable sont des atouts
Maitrise des outils de bureautique et logiciles de bases de données
Anglais courant obligatoire

Compétences recherchées


Activités d'analyse, de développement et d'évaluation :
- Evaluation des risques et du système de contrôle, Proposer des mesures correctives et des outils en matière de prévention et détection des risques, Analyse d'alertes

Activités d'organisation, de gestion et de réalisation :
- Conduite de projets, Préparation de comités

Activités de communication, de contact, d'animation ou de vente :
- Rédaction de mémo d'analyse et de rapport, Présentation lors de formation et de programme de sensibilisation, Participation aux comités de projets, Reporting Groupe et Direction Générale

Compétences transversales :
- Autonomie, Mobilité, Sens de la communication, Qualité rédactionnelle, Esprit d'équipe, Capacités d'analyse et de synthèse, Capacités d'innovation, Capacités d'organisation, Efficacité, rigueur et fiabilité.