Vos missions au quotidien
Concrètement, en tant que stagiaire analyste conformité en région, sous le pilotage du Responsable des Analystes, et en collaboration avec les autres analystes de l’équipe, vous serez amené(e) à :
- Assurer le traitement différentes alertes conformité (alertes LAB, crypto, Embargo BFM…) y compris les alertes et demandes spécifiques (réquisitions judiciaires, abus de faiblesse…)
- Assister à la mise en place les mesures de vigilance sur demande des équipes CPLE (suite à une déclaration de soupçon, une réquisition judiciaire ou un droit de communication) : à ce titre, vous surveillerez et analyserez les opérations et les comptes concernés
- veiller au respect des engagements de délais, et serez garant de la qualité de vos analyses et de vos traitements
- Assurer un contact permanent avec les équipes commerciales pour le suivi des alertes
- Accompagner quotidiennement les équipes des DCR et des CAR dans la bonne compréhension des enjeux et des actions à mener : à ce titre, vous veillerez à entretenir une communication pédagogique
- Aider le responsable des analystes à la préparation des Comités Risques Opérationnels et Conformité (COROC) et assurerez le suivi des décisions
- Apporter votre contribution à l’optimisation des moyens de prévention et d’alerte des risques de non-conformité (en particulier les risques de blanchiment) et serez force de proposition pour l’amélioration de de nos dispositifs de prévention, dans une logique d’amélioration continue
- Contribuer aux actions de formation et sensibilisation des équipes de la DR sur les risques LAB-FT
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