Voici les missions :
* Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques conformément aux exigences règlementaires ;
* Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ;
* Contribution à la veille réglementaire, à la surveillance et au maintien de la conformité globale du dispositif lutte anti-blanchiment ;
* Rédaction et mise à jour des procédures et process internes ;
* Analyse des opérations atypiques, mise en œuvre des examens renforcés et mise à jour des grilles de risques ;
* Participation à la réalisation des contrôles de second niveau ;
* Suivi de l'activité via des KPI ;
* Analyse des exigences réglementaires ou du siège et suivi de leur déclinaison opérationnelle auprès des lignes métiers ;
* Conseil et support aux lignes métiers face aux contraintes lors de la mise en place de projets transverses ;
* Réalisation de supports de présentation et des reporting à destination de la Direction, du siège ou du régulateur dans le cadre de projets transverses liés à la conformité.
Profil organisé et rigoureux, disposant d'une expérience similaire en contrôle et vérification des dossiers clients (KYC). Habitué au respect des procédures, avec un bon sens de l'analyse, de la confidentialité et du travail en équipe.
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