Définir, actualiser et mettre en œuvre le dispositif de maîtrise des risques de Sécurité Financière (lutte contre le blanchiment, Sanctions Internationales et Prévention/Pilotage de la Fraude):
- Adapter les procédures de la Direction de la Conformité Groupe (DDC) aux spécificités de l’activité et les déployer;
- Contribuer à l’actualisation de la cartographie des risques de non-conformité;
- Proposer et renforcer les plans de contrôles (2.1 et 2.2) relatifs aux risques de Sécurité Financière et s’assurer de leurs réalisations;
- Intégrer le dispositif de Sécurité Financière dans les processus métiers et/ou nouvelles activités/nouveaux produits (NAP) et dans les procédures de connaissance clients (KYC);
- Emettre des avis sur les Entrées En Relation présentant un risque de sécurité Financière.
- Traiter toutes les alertes de criblages sur les activités assujetties (transactions ancien/neuf, location supérieure à 10K€/mois, courtage en assurance…)
- Réaliser les reportings périodiques internes et externes
- Participer à la veille juridique en transmettant les informations de veille nécessaires qui permettent d’anticiper les évolutions réglementaires et les risques émergents.
- Animer les dispositifs de la lutte contre la fraude et de la corruption et réaliser les reportings périodiques sur ces deux dispositifs.
-Diffuser la culture « conformité » à tous les niveaux de l'organisation, afin que le développement de l’entreprise s'opère dans les conditions de maîtrise des risques de non-conformité en formant et/ou informant les collaborateurs à tous les niveaux de l’entreprise.
En transverse pour le groupe Crédit Agricole Immobilier et pour le compte de l’ensemble de la filière immobilière et les Square Habitat, vous êtes amené(e) à :
- Emettre des avis sur les Entrées En Relation les plus risquées;
- Assister le Chargé Sécurité Financière sénior sur les chantiers d’évolution et d’interface de l’outil d’Entrée En Relation PER (traiter les dysfonctionnements en lien avec l’informatique, traiter les irritants et répondre aux demandes ponctuelles des utilisateurs de la filière immobilière, etc…)
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.
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