Rattaché au manager du pôle Investigations, vos missions seront les suivantes :
· Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la réglementation et de la politique de la banque ;
· Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ;
· Émission d'avis de sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT ;
· Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
· Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ;
· Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
· Rédaction des rapport d'examens renforcés ;
· Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
· Mise en œuvre les mesures de gel des avoirs ;
· Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du Trésor ;
· Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la Direction.
Le poste, basé à la Défense (92), est à pourvoir dès que possible.
De formation juridique supérieure, vous avez une expérience de minimum 1 an dans une fonction similaire.
Vous avez spécifiquement des connaissances dans l'environnement sanctions internationales ainsi que la réglementation LCB-FT, des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage (Fircosoft).
Une connaissance des produits de Trade Finance serait un plus non négligeable.
Spécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste investigations et opinions H/F en CDI.
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