Responsable conformité kyc personnes morales - f/h

Responsable Conformité KYC Personnes Morales - F/H, Paris

La Banque Postale

Le Responsable Conformité KYC a pour missions :

* Relations avec la Direction de la Conformité LBP
* Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales
* Veiller à l’opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes
* Piloter les activités data sur la KYC en s’appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les équipes data de la Direction de la Conformité
* Superviser les comités des Revues KYC animé par les métiers (analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations, ex : précision des normes, communication renforcée auprès du réseau, pratiques, …)
* Superviser le comité de Gestion de la Non-conformité GNC animé par les métiers (proposition de la stratégie de la fin de la relation d’affaires, analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations)
* Participer à la déclinaison des procédures groupe relatives au KYC en procédures métiers en collaboration avec les Responsables conformité métier
* Contribuer à l’amélioration des procédures et à l’évolution des Normes élaborées par DSF / R&N sur le KYC
* Co-construction avec les métiers de reporting KYC : suivi de la conformité des clients, suivi des Revue KYC, suivi des clients non conformes (GNC), suivi de la qualité KYC
* Reporting dédiés sur la KYC selon les besoins (ex : besoins des filiales CNP, LBPCF,…)
* Analyse détaillée sur des cas particuliers à partir des résultats issus des reportings EER / RDV / REVUE KYC / GNC / Qualité KYC
* S’informer des nouvelles solutions de places (échanges avec les différentes sociétés sur l’IA et la Data autour du KYC)
* S’informer des usages et pratiques des autres banques (échanges informels avec SG, BNP, CA notamment, voire mise en place d’un comité interbancaire sur le KYC)
* Echanges avec Le Groupe sur les sujets KYC/identité numérique (Docaposte, Groupe La Poste,…)
* Participer aux formations sur le KYC avec les responsables conformité métier (école de la banque et du réseau, MO KYC,…)
* Participer, aux côtés des métiers, aux missions de contrôle internes ou externes intervenant dans son périmètre
* Participer à l’élaboration des rapports des métiers à remettre aux régulateurs, en particulier l’ACPR
* Gérer les Reporting de suivi de son activité en matière de Conformité
#J-18808-Ljbffr