Rattaché hiérarchiquement au Responsable de la Cellule Opinions & Investigations au sein du département de la sécurité financière, vos missions incluent :
* Analyse et traitement des alertes générées par l'outil de filtrage Fircosoft sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
* Emission d'avis de sécurité financière en pré-trade sur les opérations ; sous l'angle de LCB-FT, sanctions internationales ;
* Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
* Rédaction des rapports d'examens renforcés ;
* Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
* Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations ;
* Mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs ;
* Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales ;
* Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
* Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du trésor ;
* Calcul et restitution d'indicateurs de pilotage à destination de la direction.
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