Responsibilities
La Direction de la Conformité est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par le Secrétaire Général qui assure la responsabilité de la fonction clé Vérification de la Conformité au sens de la Directive Solvabilité 2.
Pour répondre à des enjeux réglementaires et de supervision de plus en plus forts, l’organisation de la filière Conformité d’ASSU repose sur une séparation entre les activités d’expertise au sein des entités françaises d’une part et les activités de pilotage et de supervision des entités à l’international d’autre part.
L’analyste Sécurité Financière est en charge du dispositif opérationnel de prévention et de maîtrise des risques LCB-FT au sein des entités françaises d’ASSU.
Doté de solides qualités d'analyse et d'un bon esprit de synthèse, il doit être en capacité d'analyser, avec la hauteur de vue nécessaire, les alertes issues des scénarios. Il doit émettre un avis éclairé sur le risque de LCB/FT, le justifier avec la piste d'audit adéquate et tenir à jour les reportings correspondants.
Il doit être en capacité de défendre sa position en cas de désaccord sur un dossier remonté chez les déclarants TRACFIN en France.
Concrètement, vous serez amené(e) à:
Sous la supervision du TEAM LEADER :
· Traite et instruit les opérations résultant des alertes issues de l’outil de détection des opérations atypiques (alerte a posteriori)
· Identifie les dossiers nécessitant une Déclaration de Soupçon, rédige une pré analyse (mémo pré DS)
· S’assure de la bonne complétude des dossiers transmis au niveau 2.
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