Chargé(e) de contrôle de la conformité au sein de la sécurité financière

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Dans le cadre du pilotage du dispositif de maitrise et de surveillance des risques de non-conformité, le rôle du Chargé de Contrôle de la Conformité au sein de la Sécurité Financière (SF) est de contribuer à la mise en œuvre de l’ensemble des obligations relatives à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du terrorisme (LCB FT) et de respects des Sanctions Internationales (SI).

Ce rôle s’articule autour des missions suivantes notamment :

· Traiter les alertes, portant sur des opérations ou des clients jusqu’à une éventuelle déclaration de soupçons

Ces alertes peuvent être issues de la vigilance humaine, des différents outils de surveillance automatisés (surveillance des transactions, filtrage des opérations, criblage des bases clientèle…) ou de la mise en œuvre de l’échange d’informations au sein du groupe Crédit Agricole.

· Effectuer des diligences/analyses et émettre des avis Sécurité Financière, par exemple à l’occasion de nouvelles entrées en relation d’affaires, dès lors qu’une problématique en matière de LCB FT ou de SI est identifiée. Suivre la mise en œuvre des actions demandées (clôture de compte, restriction de fonctionnement de la relation, mise à jour du dossier de connaissance client…).

· Assurer le pilotage et le traitement de portefeuilles de clients risqués d’un point de vue Sécurité Financière (PPE, clients exposés à des risques de sanctions internationales…).

· Participer au développement d'une culture de «conformité native» au sein de la Caisse Régionale, notamment en menant des actions de formation et d’information du réseau sur les problématiques SF.

· Être l’interlocuteur et le support au sein de la Caisse Régionale pour toutes les problématiques afférentes à la Sécurité Financière.