Le poste de Compliance Officer H/F
Missions :
Validation des KYC :
* Vérification approfondie des dossiers KYC transmis par le siège,
* Validation de l'admission des Entrées en Relation (EER) préparées par un département dédié au siège,
* Appréciation de la cohérence entre les données clients et les risques identifiés.
Évaluation des risques :
* Analyse des risques liés aux clients professionnels (PM uniquement),
* Identification des risques géographiques, sectoriels (activités sensibles) et liés à des profils spécifiques (PPE, etc.).
Conformité aux sanctions :
* Analyse de contrats commerciaux en coordination avec le Département Juridique (en charge de 95 % du contenu contractuel),
* Vérification ciblée des clauses relatives aux régimes de sanctions et embargos, pour garantir leur conformité réglementaire.
Opérations de Trade Finance :
* Participation à la validation des opérations de Trade, toujours pilotées localement de Paris depuis le 10 avril,
* Suivi de la conformité des opérations, en lien avec les équipes du siège basées en Espagne.
Intérim.
Le profil recherché
Titulaire d'un Bac +3 minimum dans le domaine bancaire, vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire dans la KYC entreprises, analyse de fraude ou la sécurité financière.
Vous maîtrisez le Pack Office. Vous êtes rigoureux, organisé, vous aimez le travail en équipe et vous possédez un esprit d'analyse. Vous êtes bilingue en anglais.
L'entreprise
Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, banque étrangère de renommée, recherche un Compliance Officer pour renforcer ses équipes à Paris.
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