Chargé de compliance sécurité financière h/f

Missions

Au sein du pôle Monitoring, Avis & Investigations, rattaché au Responsable de la Sécurité Financière (LAB/SF) et en lien avec les différentes unités de la Direction de la Compliance, le Chargé de Compliance Sécurité Financière, au sein d’une unité de sept personnes composée de spécialistes de la SF en charge de la maîtrise des dossiers et opérations sensibles de la Banque, assurera les missions suivantes :

1. Enquêtes préalables sur l’entrée en relation sur les prospects à haut risque LAB en raison de leur activité ou pays de résidence et émission d’avis en lien avec le Département de la Clientèle, du Développement et de la Stratégie ;
2. Analyse des dossiers sensibles suite notamment au traitement des réquisitions de la Sûreté Publique, du Régulateur Monégasque (AMSF), de la réception d’alertes Groupe (Sécurité Financière du Groupe Crédit Agricole et du Métier Gestion de Fortune) ;
3. Examen des alertes générées en Post-Trade par les outils de Monitoring
4. Echanges avec le Département de la Clientèle en vue de l’obtention des éléments relatifs aux clients et aux transactions et de la mise en œuvre des mesures LAB décidées ;
5. Appliquer la politique Sanctions de la Banque ;
6. Rédaction de déclarations de soupçons et enregistrement dans GOAML,

Compléments

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Monaco

Ville

Monaco

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

7. Master en sécurité financière, criminalité financière ou droit bancaire serait apprécié ;

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

8. Première expérience dans le domaine de la Compliance / Sécurité Financière ;

Compétences recherchées

9. Connaissances des techniques et procédures bancaires ;
10. Sens de la confidentialité
11. Sens de l’organisation, aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés ;
12. Sens du service vis-à-vis des différents clients (externes et internes) de la Banque ;
13. Curiosité, rigueur, esprit d'analyse et capacité de synthèse ;

Outils informatiques

14. Excellente maîtrise des outils informatiques / bureautiques (Pack Office et Business Intelligency) ;

Langues

Maîtrise de l'anglais indispensable, maîtrise d'une autre langue appréciée ;