En tant que Chargé(e) de Conformité LCB-FT, vos missions seront :
* Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ;
* Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, " Adverse Media "Presse négative) ;
* Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ;
* Contribuer à la réalisation de reportings (KPIs) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ;
* Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes ;
* Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;
* Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur.
Poste en intérim à pourvoir immédiatement dans un environnement dynamique.Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Vous justifiez d'une expérience dans le traitement des alertes LCB-FT, au sein d'un Service de Conformité. Idéalement, vous avez géré le traitement des déclarations de soupçons.
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