Contexte
Au sein de l'équipe Contrôle interne de Younited en France, et directement rattaché(e) à la Head of Internal Control & Compliance, nous recherchons un(e) Compliance Officer.
Tes missions
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes de transaction monitoring et de Name Screening provenant d'outils de détection, de remontées des métiers ou des demandes du management
- Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les techniques d'investigations du Groupe
- Analyser les homonymies issues de l'outil de Name screening
- Gérer le process de revue et validation des PEP
- Respecter la priorisation des alertes, les délais de traitement et informer le management de toute situation complexe
- Assurer la traçabilité et l'archivage des pistes d'audit
- Rédiger un rapport d'investigation écrit et motivé pour chaque alerte
- Rédiger les propositions de déclarations de soupçon TRACFIN
- Réaliser des contrôles sur le dispositif LCB-FT et émettre des avis et des recommandations afin d'améliorer les process métiers et les contrôles en place (revue KYC et KYP)
- Participer au suivi de l'activité de la BU France notamment sur la production des KPIs et la préparation des supports de reporting notamment à destination de la conformité Groupe
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