Chargé(e) de conformité / lutte contre la fraude H/F
CONTEXTE :
Dans le cadre d'un renfort d'activité au sein d'un établissement bancaire, nous recherchons plusieurs profils spécialisés dans la détection et l'analyse de fraude documentaire et financière.
Contrairement à des environnements KYC classiques centrés uniquement sur des contrôles de cohérence documentaire, la structure concernée dispose en interne de la cellule fraude, en charge du traitement des dossiers sensibles et de l'analyse approfondie des anomalies.
MISSIONS :
Vous intervenez sur le traitement et la sécurisation des dossiers clients dans un objectif de prévention et de détection de fraude.
À ce titre, vos principales missions seront :
- Analyser la cohérence et la véracité des informations et documents clients
- Identifier les anomalies et suspicions de fraude dans les dossiers
- Contrôler les pièces justificatives et détecter les incohérences documentaires
- Prendre en charge le traitement des dossiers sensibles nécessitant une analyse approfondie
- Assurer des échanges téléphoniques avec les clients pour clarification et compléments d'information
- Apporter des solutions adaptées dans le respect des procédures internes
- Collaborer avec les prestataires et équipes internes pour garantir la continuité du traitement des dossiers
- Contribuer à la sécurisation globale de l'activité
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