TESSI est une entreprise française de prestation de service fondée en 1971. Avec une présence internationale dans 15 pays, elle compte aujourd'hui plus de 13 000 collaborateurs dans le monde. Notre site de production TESSI Bordeaux situé au Haillan est actif depuis 33 ans et propose une offre complète de digitalisation des processus documentaires (digitalisation des flux de documents et traitement du chèque) ainsi que des offres de back-office métier (délégation partielle ou totale des processus métiers) Nous travaillons exclusivement pour des clients grands comptes dans différents secteurs d'activité (Mutuelle, assurance, banque, l'Etat). Société : BIP TESSI Liens hiérarchiques : Sous le management du Superviseur Plage horaire : 9h/16h30 du lundi au vendredi MISSIONS PRINCIPALES : * Prise en charge de l'alerte Lutte contre le Blanchiment. Analyse initiale * * Étudier : Origine, destination, justification économique des transactions. * Vérifier : Cohérence avec le profil client. * Contact client possible mais non obligatoire. Analyse approfondie * * Étudier le compte sur 12 mois minimum. * Recherches externes. * Vérifier autres comptes/personnes liées. * Si besoin Examen renforcé.
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