Métier : Opérationnel Finance
Expérience : 2-3 ans
A propos...
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Description :
L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour l'échange de flux sur le réseau SWIFT).
Ses missions principales :
* Contrôler l'existence d'une KYC conforme pour les clients en relation RMA.
* Gérer l'onboarding des Institutions Financières non encore clientes, selon les procédures KYC du groupe, en approuvant ou refusant l'entrée en relation RMA.
* Effectuer les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, en mettant à jour les informations de Due Diligence et en traitant les alertes avec la Conformité.
Principales tâches :
* Constituer un dossier Due Diligence pour les nouvelles contreparties et procéder à leur recertification selon les règles KYC du Groupe.
* Réaliser des recherches dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats.
* Communiquer avec la Conformité sur les points sensibles identifiés.
* Remonter les points de blocage au responsable de l'équipe.
* Approuver ou rejeter la relation RMA en collaboration avec le Contrôleur.
* S'assurer de la bonne archivage des données et documents.
* Veiller à l'enregistrement correct de toutes les demandes traitées.
Profil recherché : Bac+5, avec une expérience de 3 ans en KYC sur des Corporates, grandes entreprises, idéalement dans le secteur bancaire. Maîtrise de l'anglais courant, l'arabe étant un atout.
Date de démarrage : ASAP
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