Description du poste :
Poste de Référent(e) Sécurité Financière Trade Finance en CDI dans une banque située à Paris (75008).
Vous souhaitez participer à un projet de développement d'activité ? Intégré(e) au sein de la Direction Risques et Conformité, vous définissez, pilotez et supervisez le dispositif de sécurité financière sur les activités de Trade Finance. Vous assurez la conformité du dispositif aux exigences LCB-FT, sanctions internationales et lutte contre la fraude.
Vos responsabilités sont les suivantes L'élaboration et la mise à jour des politiques LCB-FT et sanctions
- La supervision du screening clients, des opérations et des banques correspondantes
- L'analyse et la validation des opérations de Trade Finance sensibles
- La validation des déclarations de soupçon TRACFIN
- Le reporting régulier auprès de la Direction
- La gestion de la relation avec les autorités compétences.
Description du profil :
Titulaire d'un Bac+5 en finance, ou compliance, vous avez une expérience de 8 ans en sécurité financière bancaire, notamment sur des activités de Trade Finance. La connaissance des activités de Trade Finance est obligatoire. Vous êtes déjà intervenu(e) sur de l'analyse de flux internationaux. Vous maîtrisez les exigences réglementaires en termes de LCB-FT, sanctions internationales.
Ce qui rythme votre activité : très bonne capacité d'analyse, rigueur, esprit d'équipe et proactivité. Vous faîtes preuve d'initiatives et appréciez travailler en mode projet, dans un environnement en construction.
Informations complémentaires :
Poste en CDI, en présentiel
Localisation : Paris Centre
Statut cadre
Rythme de travail du lundi au vendredi, 39 heures
Le processus de recrutement : 1 entretien avec Fed Finance + 1 entretien avec la Directrice Risques et Conformité + 1 entretien avec la DRH
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