Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Dans le cadre de notre projet de lutte anti-blanchiment au sein du département Contrôle interne qualité de la Direction Épargne Retraite Individuelle & Opérations Mutualisées (Gestion des contrats Épargne et Retraite supplémentaire), vous intervenez au sein de nos équipes, ainsi :
- Vous analysez les risques LCB FT sur les dossiers Epargne et Retraite Supplémentaire.
- Vous traitez les alertes LCB FT a posteriori concernant les personnes politiquement exposées et leur entourage. Une évolution pourra être sera possible vers des cas d'analyses « simples » transmis par les équipes de gestion
- Vous travaillez sur des scénarios d'alertes qui vont évoluer et vont générer de nouveaux types d'alertes dans les mois à venir et les actions qui seront à mettre en place.
Vos missions sont amenées à évoluer vers une analyse plus marquée des différents cas (instruction des « vraies » alertes) et par l'instruction de dossiers spécifiques.
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