Compliance officer senior - sanctions financières internationales - advisory (h/f)

Compliance Officer Senior - Sanctions Financières Internationales - Advisory (H/F), Paris

Crédit Mutuel

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel: un employeur différent

Comment ? Par son organisation décentralisée qui en fait la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. La priorité au Crédit Mutuel est la qualité de la relation avec nos clients, qui sont aussi les propriétaires de notre Groupe. Cela fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.

Le Crédit Mutuel se distingue également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie, de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise où exigence rime avec bienveillance, où le mérite est reconnu par la promotion interne, offrant de véritables perspectives de carrière.

Rejoindre le Crédit Mutuel, c’est intégrer un collectif qui souhaite réinventer l’expérience client dans divers domaines : banque, assurance, téléphonie, location de véhicules ou vélos, immobilier, informatique, logistique, etc. Vos idées et compétences seront valorisées dans ces activités.

Faire partie d’un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, etc., c’est participer à une aventure humaine et technologique où vous pourrez construire avec nous le monde de demain.

La Direction de la Conformité Groupe a pour missions principales, en collaboration avec les autres services de contrôle (permanent et périodique), de :

* Veiller à l’application des législations, réglementations et normes professionnelles au sein du Groupe ;
* Mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
* Contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et activités ;
* Organiser et mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;
* Organiser et mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;
* Protéger les intérêts de la banque et de sa clientèle.

Les missions principales du poste sont :

Au sein de léquipe Sanctions Financières Internationales à la Direction de la Conformité Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous participerez au traitement des dossiers liés aux Sanctions Financières Internationales. Dans le cadre de la création d’une équipe Advisory, vous prendrez en charge les dossiers complexes et accompagnerez les réseaux de la Banque de Détail ainsi que les équipes de Sécurité Financière du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Ce poste a une forte dimension opérationnelle mais requiert également des capacités rédactionnelles et de contrôle. Vous pourrez également participer à des projets et à :

* Analyser et décider en deuxième ou troisième niveau sur les alertes liées aux sanctions financières internationales ;
* Évaluer les risques sanctions et embargos dans la connaissance client ;
* Réaliser des analyses réglementaires pour des escalades ou transactions complexes et fournir des avis ;
* Suivre l’application des processus et réglementations en matière de sanctions financières internationales ;
* Définir des plans de contrôles ;
* Préparer et animer des formations en présentiel ou distanciel ;
* Participer aux missions d’audit internes et externes ;
* Contribuer à l’évolution du dispositif de conformité en matière de sanctions financières internationales ;
* Proposer des améliorations des processus, méthodologies et documentation ;
* Participer à des projets liés aux problématiques opérationnelles ;
* Collaborer avec les équipes en charge des outils de filtrage et proposer des améliorations ;
* Réaliser des reportings ;
* Maintenir une communication efficace avec toutes les équipes concernées.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe favorise le développement des compétences, la promotion interne, la protection sociale, la diversité, l’égalité professionnelle et l’équilibre vie professionnelle/vie privée pour ses 75 000 collaborateurs.

Nos collaborateurs bénéficient notamment :

* De primes de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut ;
* D’un abondement ;
* De jusqu’à 23 jours de RTT par an ;
* De la 6ème semaine de congés payés ;
* De télétravail jusqu’à 2 jours par semaine ;
* D’accords favorables pour les salariés en situation de handicap et proches aidants ;
* De mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire ;
* De plans d’épargne et autres avantages sociaux ;

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences techniques :

* Formation Bac +5 en droit, conformité, gestion des risques ou audit ;
* Expérience significative dans les sanctions financières internationales et leur dispositif ;
* Connaissance approfondie de la réglementation en sanctions financières internationales ;
* Maîtrise de l’anglais courant.

Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine des sanctions financières internationales, idéalement en banque. Une expérience en LCB-FT est un plus.

Savoir-être / Savoir-Faire :

* Analyse, organisation, communication, rédaction ;
* Esprit synthétique, capacité d’analyse ;
* Adaptabilité, rigueur, fiabilité ;
* Autonomie, gestion des priorités, initiative ;
* Bonne connaissance des activités bancaires et des paiements ;
* Lecture de messages SWIFT et SEPA ;
* Respect des délais, éthique, discrétion ;
* Capacité à travailler sous pression, sens du relationnel, pédagogie ;
* Esprit d’équipe.


J-18808-Ljbffr