Contrôleur conformité lcb ft investigation pep h/f

Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Contrôleur conformité lcb ft (investigation PEP) (H/F) Menez et documentez des investigations approfondies sur des dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires
Identifiez les risques associés aux alertes et consignez l'analyse effectuée dans les bases de suivi.
Décidez de l'issue des dossiers analysés conformément aux procédures en vigueur
Réalisez un examen renforcé et rédigez le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis
Escaladez les cas les plus complexes conformément aux procédures en vigueur
Contribuez à la réalisation de rapports et de contrôles sur le périmètre LCB/FT Participer à la formalisation du programme de conformité en adéquation avec les lois et règlementations en vigueur ainsi que les politiques et procédures internes à l'entreprise
Participer à la veille réglementaire en partenariat avec le Département Legal, participer à l'identification des risques de non-conformité et mettre à jour les procédures impactées
Participer à des projets d'amélioration de l'organisation de la conformité et du dispositif LCB/FT
Conseiller les Directions opérationnelles et commerciales sur l'application des exigences réglementaires au niveau des produits, services et procèdes nouveaux ou existants en matière de LCB-FT

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 3 mois renouvelable