Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi. Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée internationale, un Expert en Sécurité Financière, dans le cadre d'un recrutement en CDD.
Rattaché.e au Directeur de la Conformité, vous avez pour mission de superviser la sécurité financière (LCB-FT, sanctions-embargos). A ce titre, vous assurez les activités suivantes :
- Coordonner le dispositif LCB-FT, embargos/sanctions de la Banque : filtrage, profilage, contrôles KYC, surveillances des transactions et toute autre activité liée à la coordination du dispositif LCB-FT
- Animer le dispositif en proposant des évolutions et en mettant en oeuvre des actions visant à améliorer le dispositif
- Superviser l'équipe en charge de la surveillance LCB FT, embargos/sanctions
- Assurer la tenue à jour des procédures de LCB-FT et contrôler leur application effective
- Assurer la conformité de la Banque en matière de sanctions LCB-FT nationales et internationales
- Veiller à la tenue à jour des listes de surveillance de la Banque (LCB FT, embargos/sanctions, PPE)
- Optimiser et participer à tous les projets d'évolution des outils sur le périmètre LCB-FT. Remonter et suivre la résolution des éventuels incidents affectant le fonctionnement des outils de surveillance
- Prendre en charge toutes les requêtes des correspondants bancaires en matière de LCB-FT. Assurer le rôle de déclarant et correspondant de la Banque auprès de TRACFIN et prendre en charge les requêtes de l'ACPR et toute requête des autorités en matière de LCB-FT.
- Prendre en charge l'ensemble des rapports règlementaires et internes à la Banque en matière de LCB-FT.
- Contribuer à la préparation des comités du département
- Emettre des avis conformité sur des problématiques liées à la LCB-FT, embargos/sanctions
- Prendre en charge les formations du personnel de la Banque et si nécessaire, de tout partenaire ou prestataire externe de la Banque en matière de LCB-FT, embargos/sanctions
- Assurer la tenue à jour de la cartographie des risques LCB-FT. Assurer la veille règlementaire sur le périmètre LCB-FT, embargos/sanctions
- Veiller à la soumission des déclarations de soupçons et s'assurer de la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs
- Assurer la mise en oeuvre des recommandations d'audit concernant le dispositif LCB-FT
Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans la Sécurité Financière, idéalement dans le domaine bancaire.
Vous avez une excellente connaissance du contexte réglementaire LCB-FT, sanctions/embargos et de la réglementation liée.
Une bonne compréhension des activités de Trade Finance et de correspondance bancaire serait un atout.
Vous avez le sens de l'éthique, de la rigueur, un vrai esprit d'équipe et le sens de la confidentialité.
Enfin, vous êtes disponible immédiatement ? Postulez, n'attendez plus !
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