Chargé d'analyse en fraude externe, interne et abus de marché - droq h/f

Métier Juridique, Gestion des Risques - Chargé Contrôle de la Conformité Titre du poste Chargé d'analyse en Fraude externe, interne et abus de marché - DROQ H/F Description du poste Au sein de la Direction de la Conformité, l’équipe Lutte contre la Fraude, la Corruption et les Abus de marché, a pour mission de mener toutes investigations en matière de lutte contre la fraude documentaire, identitaire, de lutte contre la fraude interne, de lutte contre la corruption et de lutte contre les abus de marché (délits d’initiés, manipulations de cours notamment). Dans un contexte à forts enjeux stratégiques, réglementaires et financiers et face à une transformation des typologies de fraudes, du fait des nouvelles technologies, de l’activité croissante du crime organisé, de l’accélération de la cyber criminalité et des facilités offertes par les réseaux sociaux, le Service Lutte contre la Fraude a pour mission à la fois de mettre en place de nouveaux dispositifs innovants de détection précoce des signaux de fraude et de mener des investigations sur les dossiers détectés qu’elle qu’en soit leur complexité. Au sein de cette équipe d’experts, le chargé d’analyse en fraude externe, interne, corruption et abus de marché joue un rôle crucial dans la défense des intérêts de la Caisse régionale, dans la Protection de la Clientèle et du territoire Ile de France. Ce rôle s’articule autour des missions suivantes notamment : Contribuer à l’action de Prévention menées par le Service - Analyser le dispositif de prévention existant et proposer des améliorations, en collaboration avec les autres métiers de contrôle et les experts Data de la Direction. - Contribuer à l’élaboration des principes, méthodologies et outils d’évaluation et de prévention des risques de fraude - S’assurer de la prise en compte du risque de fraude lors de la mise en marché de tout nouveau processus et du respect de sa mise en œuvre par les acteurs des dispositifs - Contribuer aux actions de communications proposées par le Service en matière de Prévention afin de sensibiliser tous les collaborateurs de la Caisse Régionale aux risques de fraude. Détecter des situations atypiques et mener toutes investigations visant à lever ou confirmer le doute en manière de fraude. - Assurer le traitement quotidien des alertes issues des outils de détection ou remontées par le Réseau ou les services du Siège, tant en matière de fraude externe que de fraude interne. - Procéder à l’analyse de dossiers et des fonctionnements de comptes dont le caractère atypique a été détecté. - Synthétiser dans le cadre de rapports d’enquêtes, les différentes informations recueillies au travers des analyses effectuées afin de déterminer les suites à donner au dossier instruit. Description du poste (suite) Contribuer à la Protection des Marchés en luttant contre les abus de marché - Traiter les alertes quotidiennes des Abus de Marché selon les exigences de la surveillance des marchés financiers dans le cadre de la protection de la clientèle. - Administrer et suivre les listes d'initiés et des personnes sensibles de la Caisse Régionale. Contribuer aux obligations déclaratives de la Caisse Régionale - Réaliser les déclarations de soupçon auprès de TRACFIN en cas de dossier de fraude avérée. - Réaliser les déclarations de soupçon auprès de l’AMF en cas de soupçon avéré d’abus de marché. Et bien entendu, faire preuve de curiosité, d’observation de la société et exercer une veille sur toutes les nouvelles typologies de fraude apparaissant dans la vie courante. Profil Compétences requises - Formation supérieure (bac 3/4) - Expérience bancaire et connaissance de l’ensemble des circuits de traitement des opérations bancaires, - Appétence à l'analyse des risques et à la recherche de solutions pragmatiques - Capacité d'adaptation, à prioriser et à décider, et forte réactivité, - Aptitude à la communication et bon relationnel, - Faculté d'adaptation, aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse. - Expertise et maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) -la maîtrise de Business Object serait appréciée- - Capacité d’autonomie à travailler dans un domaine d'activité exigeant. Outils informatiques - Maitrise du Pack Office Qualités recherchées : Discrétion, curiosité intellectuelle, implication, capacité d’adaptation, dynamisme et réactivité. Classification de 8 à 10 selon profils REC SITE Position de la classification de l'emploi 8 Classe de l'emploi Classe II Localisation du poste France, DROQ, DEPARTEMENT CONFORMITE Suivi par Responsable principal ANGELIQUE DELAUNAY Email Angelique.DELAUNAY@ca-paris.fr Nom du manager recruteur COURTOIS Prénom du manager recruteur Isabelle E-mail du manager recruteur Isabelle.COURTOIS@ca-paris.fr Candidat pressenti Non Date de fin de postulation 11/02/2026 Interlocuteur RH Angélique DELAUNAY