Responsable conformité kyc personnes morales - f/h

Vos missions

Le Responsable Conformité KYC a pour missions :

Relations avec la Direction de la Conformité LBP

Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales

Veiller à l’opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes

Piloter les activités data sur la KYC en s’appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les équipes data de la Direction de la Conformité

KYC

Superviser les comités des Revues KYC animé par les métiers (analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations. Ex : précision des normes, communication renforcée auprès du réseau, pratiques, …

Superviser le comité de Gestion de la Non-conformité GNC animé par les métiers (proposition de la stratégie de la fin de la relation d’affaires, analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations)

Procédures du Groupe

Participer à la déclinaison des procédures groupe relatives au KYC en procédures métiers en collaboration les Responsables conformité métier

Contribuer à l’amélioration des procédures et à l’évolution des Normes élaborées par DSF / R&N sur le KYC

Data

Co-construction avec les métiers de reporting KYC : suivi de la conformité des clients, suivi des Revue KYC, suivi des clients non conformes (GNC), suivi de la qualité KYC

Reporting dédiés sur la KYC selon les besoins (ex : besoins des filiales CNP, LBPCF,…)

Analyse détaillée sur des cas particuliers à partir des résultats issus des :

Reporting EER / RDV / REVUE KYC / GNC / Qualité KYC

Veille/Innovation

S’informer des nouvelles solutions de places (échanges avec les différentes sociétés sur l’IA et la Data autour du KYC)

S’informer des usages et pratiques des autres banques (échanges informels avec SG, BNP, CA notamment, voire mise en place d’un comité interbancaire sur le KYC)

Echanges avec Le Groupe sur les sujets KYC/identité numérique (Docaposte, Groupe La Poste,…)

Formation

Participer aux formations sur le KYC avec les responsables conformité métier (école de la banque et du réseau, MO KYC,…)

Coopération au sein du métier

Participer, aux côtés des métiers, aux missions de contrôle internes ou externes intervenant dans son périmètre

Participer à l’élaboration des rapports des métiers à remettre aux régulateurs, en particulier l’ACPR ;

Gérer les Reporting de suivi de son activité en matière de Conformité,