L'analyse Expert Connaissance Client étudie & analyse les demandes d'entrée en relation d'affaires (ou occasionnelles) des personnes Physiques & Morales. Il s'assure de la conformité de l'entrée en relation par la bonne application des politiques de lutte contre le blanchiment & le financement du terrorisme & la lutte contre la fraude.
Responsabilités principales :
1. Assurer l’enregistrement et la mise à jour des données de la Personne morale;
2. Assurer la relation entre les services internes et / ou prestataires internes – externes permettant la mise à jour, le traitement et la résolution des incidents;
3. Analyser les différents documents dans une approche juridique de cohérence (statut de l’organisme et pièces produites) ;
4. Traiter les clients Personnes Morales classifiés avec un scoring "risque fort";
5. Suivre toutes les modifications inhérentes à la personne morale (statut, dirigeants, changement de situation) et enregistrer en temps réel dans les logiciels métiers.
6. Connaissance des textes juridiques relatifs à nos obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
7. Connaissance des documents juridiques associés à l'identification de la Personne morale & physique.
8. Expertise juridique et esprit d'analyse.
9. Maîtrise des outils bureautiques.
10. Bon relationnel et bon niveau d'expression orale et écrite.
11. Facilité d'adaptation aux nouvelles technologies.
12. Esprit d'équipe.
Localisation du poste :
Lieu : 2 rue de la Couture, 59700 Marcq en Baroeul
#J-18808-Ljbffr
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