Contrôleur(euse)/chargé(e) de conformité - investigations complexes lcb-ft (h/f) - paris (75009)

Contrôleur(euse)/Chargé(e) de conformité - Investigations complexes LCB-FT (H/F) - PARIS (75009)

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Qui sommes nous

Le Crédit Mutuel : un employeur différent

Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.

Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.

Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.

Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.

Vos missions

Mission principale :

La Direction de la conformité a pour missions principales, en relation avec les services de contrôle (permanent et périodique) :


* de veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles au sein du Groupe ;
* de mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
* de contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;
* d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;
* d’organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;
* plus généralement de protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle.

Activités et tâches spécifiques

Au sein du pôle expertise métiers LCB-FT du domaine Sécurité financière de la Conformité groupe, votre mission principale est d’accompagner l’équipe en charge du pilotage des réseaux bancaires & des investigations complexes, ainsi que de participer à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT du groupe au sein desdits réseaux, en France et à l’étranger.

Les missions principales du poste sont les suivantes :

* Concourir à l’amélioration de la couverture des risques et à l’identification des principales menaces LCB-FT ;
* Participer à l’élaboration et/ou mise à jour des procédures opérationnelles et de la documentation relative au fonctionnement du dispositif LCB-FT du groupe ainsi que leur traduction dans les outils du groupe ;
* Contribuer à la rédaction et au bon déploiement des procédures et mises à jour auprès des correspondants Tracfin des réseaux bancaires, en France et à l’étranger ;
* Aider les Correspondants Tracfin à la prise en charge d’alertes en provenance des réseaux bancaires, que ce soit dans le cadre d'appels téléphoniques entrants, de mails ou via le portail AMLFT ;
* Accompagner, si nécessaire, les Correspondants Tracfin des réseaux bancaires dans les différentes étapes d’une Déclaration de Soupçons ;
* Participer aux actions de formation LCB-FT à destination des correspondants Tracfin.

Vous participerez également aux travaux suivants :

* Le suivi des évolutions législatives et réglementaires sur la LCB/FT ;
* Prise en charge de divers reportings en matière de LCB-FT à destination de responsables internes et éventuellement, d’intervenants externes (TRACFIN, ACPR, … ) ;
* Rédaction de compte-rendu de réunions et de mails dans le cadre du traitement des boîtes aux lettres du service ;
* La gestion du portail LCB-FT interne Pixis (vérification de l’actualité des notes de procédure notamment) ;
* La prise en charge des dossiers escaladés dans le cadre des procédures d’escalade mises en place (hors banque privée à l’international) ;
* Accompagnement des Correspondants Tracfin sur cas complexes (terrorisme, bandes organisées, réseaux transfrontaliers, structures complexes, autres) et/ou cas escaladés par les entités ;
* Détection et suivi des entités en écart (e.g. délais DS ou traitement SP) pour alerte éventuelle, après investigations et selon le degré de criticité, auprès du responsable du service ;
* Veille médiatique et investigations sur « les informations négatives » concernant des tiers présents dans le SI ;
* Analyse de l’intégralité des DS FT des réseaux bancaires à des fins d’études et de préconisations.

Dans ce cadre vous serez amené(e) à travailler :

* Avec les responsables conformité en région des réseaux Crédit Mutuel Alliance Fédérale
* Avec les responsables de contrôle des services d'investissements des centres de métiers (sociétés de gestion, teneur de compte conservation, assurances)
* Avec les équipes de supervision en charge de la détermination des plans de contrôle et de la supervision des contrôles effectués
* Avec les équipes du juridique
* Avec les équipes de gouvernance épargne financière de la direction commerciale

Vous pourrez être également associé(e), en fonction des besoins du service, à d'autres missions assurées par la Direction de la Conformité

Vous serez rattaché(e) au responsable de la cellule « Pilotage réseaux bancaire, investigations complexes et LFT » de l’équipe Expertise métiers LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, nos collaborateurs bénéficient :

* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
* d’un abondement
* jusqu’à 23 jours de RTT par an
* d’une 6ème semaine de congés payés
* d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
* d'un accord de Groupe en faveur des salariés en situation de handicap et des salariés proches aidants
* d'une protection sociale renforcée (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)
* d’un plan épargne entreprise et PERCO
* d'une politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* des avantages du CSE
* d’un accès au restaurant d’entreprise ou de tickets restaurant
* d'une prise en charge d'un abonnement de transport en commun à hauteur de 75 % en 2025
* d’un forfait de mobilités durables de 600€ pour les salariés covoiturant ou utilisant régulièrement leur vélo, trottinette électrique ou véhicules d'autopartages
* d'une plateforme interne de covoiturage
* d’un accès à plusieurs dispositifs de formation Groupe
* d’un accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et compétences techniques :

* Le poste conviendrait de préférence à une personne expérimentée ayant une formation juridique ainsi qu’une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
* Solides connaissances de la LCB-FT, avec idéalement une expérience probante de Correspondant Tracfin ;
* Excellentes capacité rédactionnelles ;
* Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…)
* L'anglais courant serait un plus

Savoir-être / Savoir-Faire

* Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur et vous disposez d'une forte capacité d'analyse, de synthèse, de restitution et de rédaction ;
* Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer ;
* Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d’esprit d'équipe ;
* Vous savez faire preuve de curiosité, d’initiative, de réactivité, d’adaptabilité, de discrétion et de confidentialité.

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RESPONSABLE ETHIQUE ET CONFORMITE [F/H/X]


Chargé de conformité - Conflits d'intérêts H/F


Chargé de conformité - Coordination conformité marchés H/F


Chargé de conformité ABC / anticorruption (H/F)

Nanterre, Île-de-France, France 11 hours ago


Conformité expert Corruption Norms & Advisory H/F

Puteaux, Île-de-France, France 12 hours ago

Le Plessis-Robinson, Île-de-France, France 2 months ago


CHARGE DE CONFORMITE ET DE CONTRÔLE INTERNE H/F

Puteaux, Île-de-France, France 12 hours ago

Aubervilliers, Île-de-France, France 14 hours ago

La Défense, Île-de-France, France 2 weeks ago

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